法治在線丨員工自掃自領(lǐng)盜走650萬 警方提示小心這類新型職務(wù)犯罪

　　掃一掃，中大獎。這種經(jīng)常出現(xiàn)在啤酒外包裝上的營銷活動您一定不陌生。但您能想到嗎？有人竟然對啤酒的中獎二維碼上動起了歪腦筋。前不久，某知名啤酒企業(yè)就遭遇了一起盜竊案，嫌疑人盜走的不是倉庫里的啤酒，而是營銷活動中的650萬元獎金。

　　李某剛剛畢業(yè)三年，卻在短短的一年多的時間盜取了一家知名啤酒企業(yè)650萬元。

　　掃碼套取650萬 相當(dāng)于20萬箱啤酒利潤

　　李某盜取的650萬元都是他掃中獎二維碼套取來的，足足相當(dāng)于20萬箱啤酒的利潤，李某的行為給這家啤酒公司造成了極大的損失，而就在李某投案自首之前，警方其實(shí)已經(jīng)接到了相關(guān)公司的報案。

　　營銷賬戶出現(xiàn)重大資金異常

　　報案是一家科技公司，主要是為某知名啤酒企業(yè)提供營銷活動服務(wù)，制作中獎二維碼，為中獎的消費(fèi)者兌換獎金。然而啤酒企業(yè)卻發(fā)現(xiàn)這個營銷賬戶出現(xiàn)重大資金異常，營銷賬戶里專門用于支付獎金的資金消耗速度遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　北京市公安局通州分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警 李佳：啤酒公司有專門的財務(wù)總監(jiān)，他負(fù)責(zé)監(jiān)管賬戶，他發(fā)現(xiàn)這個賬戶正常來說有預(yù)存款大概是50萬左右，他發(fā)現(xiàn)賬戶的金額總是很少，就是10萬、20萬，因?yàn)樗５幕顒硬豢赡芟倪@么大的錢。

　　當(dāng)賬戶余額跌破警戒值 立即主動充值

　　按照活動規(guī)則，營銷賬戶設(shè)有20萬元的安全余額線，但資金總是莫名其妙地跌破警戒值。正常情況下，賬戶資金消耗應(yīng)與啤酒銷量掛鉤，可實(shí)際支出卻和銷售數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符。并且，每當(dāng)賬戶余額低于20萬元時，李某都會主動進(jìn)行充值，這一反常行為讓啤酒企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)感到了有些不對勁。

　　李某作為制作中獎二維碼的工作人員，本沒有資金操作權(quán)限，但他頻繁干預(yù)賬戶充值的行為，讓啤酒企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)意識到系統(tǒng)可能被動了手腳。隨后根據(jù)啤酒企業(yè)財務(wù)總監(jiān)提供的線索，李某所在的科技公司內(nèi)部對李某進(jìn)行了調(diào)查。

　　多個關(guān)口下 如何瞞天過海盜取賬戶資金

　　科技公司負(fù)責(zé)人隨即報警，之后李某也主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，按照流程，一罐中獎的啤酒，需要先生成有獎的電子二維碼，再發(fā)到啤酒工廠進(jìn)行打碼制作等多項(xiàng)工序。那么在這么多個關(guān)口下，李某是如何瞞天過海，盜取營銷活動賬戶的資金的？

　　李佳：他其實(shí)具體的職務(wù)就是對接5個大區(qū)的二維碼生成，實(shí)際上他工作的職責(zé)不包括管理賬戶，但是可能是因?yàn)楣镜娜吮容^少或這方面考量不是特別多，間接的他實(shí)際上是對這個活動的賬戶也有監(jiān)管功能。

　　用職務(wù)便利修改中獎二維碼 自掃自領(lǐng)

　　李某利用制作中獎二維碼的職務(wù)便利，從2021年11月起，使用系統(tǒng)權(quán)限偷偷修改后臺的中獎二維碼，自掃自領(lǐng)。

　　為了掩人耳目，李某甚至拉上親朋好友幫忙，每天像打卡一樣瘋狂掃碼領(lǐng)獎，再通過親友賬戶將錢轉(zhuǎn)回給他。

　　李佳：所有的錢都是他掃完了之后給他，他是以自己經(jīng)常出差，然后公司需要報銷，但是他說公司沒有錢，只能通過掃二維碼的方式才能把報銷的錢給他報銷了。

　　更狡猾的是，李某利用對系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制的了解，刻意采用隱蔽的操作手法，不僅精準(zhǔn)規(guī)避了內(nèi)部監(jiān)控，還人為制造了合規(guī)假象，使得他的違規(guī)行為長期沒有被發(fā)現(xiàn)。

　　李佳：他每次感覺錢不夠了，比如說“五一”了，預(yù)設(shè)的安全線可能是30萬，這賬戶可能就10多萬塊錢，他就覺得可能有風(fēng)險。然后那邊的監(jiān)管公司也會提醒他說賬戶的錢不到安全線了，然后說你聯(lián)系一下供應(yīng)商，怎么著，他一聽，然后他自己就會往往里補(bǔ)錢補(bǔ)到安全線。過了“五一”，安全線沒問題了，然后他再通過掃碼方式再把這錢再掃出來。

　　就是這樣一年多的時間，直到啤酒企業(yè)對賬時發(fā)現(xiàn)獎金的中獎率高得離譜，才發(fā)現(xiàn)獎金池竟被掏空了650萬元。

　　盜竊錢款大多用于網(wǎng)游及日常揮霍

　　令人唏噓的是，辦案民警調(diào)取李某的銀行記錄發(fā)現(xiàn)，這650萬元大多都被李某用于日常揮霍和網(wǎng)絡(luò)游戲當(dāng)中，短短一年時間，李某就成了這款網(wǎng)游中一位充值數(shù)額巨大“氪金大神”。

　　那么這起案件中，李某的犯罪行為究竟是屬于盜竊還是職務(wù)侵占？警方介紹，案件定性的核心在于李某是否利用了職務(wù)便利。

　　北京市公安局通州分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)副中隊(duì)長 叢慧增：在這里邊李某作為上?？萍脊镜暮笈_服務(wù)人員，然后他利用了自己的職務(wù)便利，修改了后臺的數(shù)據(jù)，然后套取了二維碼，并且修改了二維碼所綁定的金額，同時他對于獎金的賬戶也有監(jiān)管的職責(zé)，所以整個一系列的操作就方便了他利用職務(wù)之便竊取獎金的行為。

　　犯職務(wù)侵占罪 被判六年有期徒刑并處罰金

　　辦案民警介紹，與普通盜竊不同，職務(wù)侵占的關(guān)鍵特征是職權(quán)濫用。本案中，李某作為營銷活動的客戶專員，擅自修改二維碼數(shù)據(jù)的行為，屬于利用職務(wù)上的權(quán)限非法占有公司財物，符合《中華人民共和國刑法》第二百七十一條職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件。今年2月28日，北京市通州區(qū)人民法院對此案進(jìn)行宣判，被告人李某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。

　　警方提示：企業(yè)需完善管理制度 加強(qiáng)監(jiān)管

　　警方提示，隨著企業(yè)營銷數(shù)字化程度提高，傳統(tǒng)職務(wù)犯罪已向技術(shù)型犯罪演變。企業(yè)一定要加強(qiáng)監(jiān)管，比如設(shè)立權(quán)限分級制度、資金動態(tài)監(jiān)管、第三方監(jiān)管等。補(bǔ)齊缺口，完善管理制度，更有利全面筑牢監(jiān)管防線。同時，一旦發(fā)現(xiàn)案件線索，要及時報案。