中新網9月3日電 臺灣警方日前偵破了島內據稱是有史以來的最大一樁地下錢莊案。已陸續(xù)傳喚了52名涉案人員到案，此案目前正在進一步偵訊中。
據“中央社”報道，根據警方調查，這個地下金融體系組織嚴密，月息甚至高達900分，對還不出錢的被害人還會將呆帳設法轉嫁給銀行或其它地下錢莊業(yè)者。
同時，這個地下錢莊在臺北、臺中、高雄都設有一共20多個據點，下設經理、會計，另外還有計算機中心負責將客戶經濟能力、對還款期待性、還錢態(tài)度等資料都逐一建文件，而各個據點除了有專屬的保管箱，平日會計要進出銀行管箱、軋票，還有專門的外務保鑣隨行。
警方指出，以主嫌卞慶鴻為首的這個地下錢莊組織嚴密，會利用網絡票據交換信息查詢、銀行照會等方式，要求借款人以打印對帳單方式來掌握借款人的資金動向，開出的月息從30分到900分不等。
如果被害人還不出錢，除了將所欠的錢加入本金孳生更高利息，還借機要被害人甚至提供親友的票據。而討債模式，除了暴力恐嚇手段，嫌犯會以本身的資金將借款人經濟狀況美化，也就是讓借款人開出的支票順利過關不致跳票，塑造被害人票據信用資料可靠假象，再主動向銀行，或其它地下錢莊借貸更大筆金額，除原本被害人積欠款項一次還清，呆帳也轉嫁給銀行或其它地下錢莊。
